지배구조
주주
주주총회
한미사이언스는 주주의 주주총회 참석 편의성을 높이고 주주의 의결권 행사를 보장하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 주주들의 권리 강화와 의결권 행사가 보다 용이하게 이뤄질 수 있도록 전자투표제를 도입하여 운영하며, 주주총회 소집 및 안건 등을 담은 소집통지서를 당사 정관에 정해진 기한에 따라 소유 주식 1% 이상의 주주에게 발송하고 한국거래소 전자공시시스템 등에 공시합니다. 더불어 주주들의 참여도를 높이기 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최하도록 노력하고 있습니다.
구분 | 개최일자 | 안건 | 결의내용 |
정기주주총회 | 2025.03.26 | 제1호 의안: 제52기 재무제표 승인의 건 | 이사회 승인으로 보고사항으로 진행 |
제2호 의안: 이사 선임의 건 | |||
제2-1호 의안: 사내이사 임주현 선임의 건 | 원안대로 승인 | ||
제2-2호 의안: 사내이사 김재교 선임의 건 | 원안대로 승인 | ||
제2-3호 의안: 사내이사 심병화 선임의 건 | 원안대로 승인 | ||
제2-4호 의안: 사내이사 김성훈 선임의 건 | 원안대로 승인 | ||
제2-5호 의안: 사외이사 최현만 선임의 건 | 원안대로 승인 | ||
제2-6호 의안: 사외이사 김영훈 선임의 건 | 원안대로 승인 | ||
제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신용삼 선임의 건 | 원안대로 승인 | ||
제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 | |||
제4-1호 의안: 감사위원회 위원 최현만 선임의 건 | 원안대로 승인 | ||
제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김영훈 선임의 건 | 원안대로 승인 | ||
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | ||
이사회
한미사이언스 이사회는 최고 상설 의사결정기구로서 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 이사회의 효과적인 업무 수행을 위하여 이사회 규정(제13조)에 따라 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반할 염려가 있을 경우 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있습니다. 또한 이사회 규정(제10조)에 따라 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하게 규정하고 있습니다. 한미사이언스의 이사회는 매 분기 개최되는 정기이사회와 이사회의 결의가 필요한 사항 발생 시 수시로 개최되는 임시이사회로 구분됩니다. 한미사이언스 이사회는 2026년 3월 31일 기준 이사회 총 구성원 10인(사내이사 4인, 독립이사 3인, 기타비상무이사 3인)으로 구성되어 있으며, 이해충돌 방지 및 헬스케어 산업의 특성을 반영한 이사회 효율적 운영을 위하여 이사회 의장은 이사회 결의를 거처 선임하도록 하고 있습니다. 현재 최현만 독립이사가 이사회 의장을 맡고 있으며, 이사회의 구체적인 역할 등은 정관 제5장 및 이사회 규정에서 정하고 있습니다.
한미사이언스 이사회 구성 현황 | 기준 : 2026.03.31 | ||||
구분 | 성명 | 직위 | 담당 업무 | 주요 경력 | 임기 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 김재교 | 대표이사 부회장 | 총괄 | ㆍ메리츠증권 부사장 IND본부장 | 2028.03.26 |
임주현 | 부회장 | 글로벌 사업 | ㆍ한미약품(주) 사장 | 2028.03.26 | |
임종훈 | 사장 | 총괄 | ㆍ한미약품(주) 부사장 | 2027.03.28 | |
심병화 | 부사장 | 경영관리 | ㆍ삼성바이오로직스 상무/사회공헌TF장 | 2028.03.26 | |
독립이사 | 최현만 | 독립이사 (의사회 의장) | 감사위원 | ㆍ미래에셋자산운용 대표이사 | 2028.03.26 |
김영훈 | 독립이사 | 감사위원 | ㆍ법원행정처 인사총괄심의관 | 2028.03.26 | |
신용삼 | 독립이사 | 감사위원 | ㆍ現) 서울성모병원 교수 | 2028.03.26 | |
기타비상무이사 | 배보경 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | ㆍ現) 써드네이쳐 익스피리언스 원장 | 2027.03.28 |
신동국 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | ㆍ(주)가현 대표이사 | 2027.11.28 | |
김남규 | 기타비상무이사 | 가타비상무이사 | ㆍ現 라데팡스파트너스 대표이사 | 2029.03.31 | |
전문성/다양성에 기반한 이사회 구성
한미사이언스 독립이사는 헬스케어 산업의 특성을 반영하여 헬스케어 산업 전문가 및 회계 전문가로 구성하고 있습니다. 또한 이사회 내 여성 이사를 2명 선임(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)하여 다양성을 확보하고 있습니다.
이사회 전문성 및 다양성 구성표(Board Skill Matrix)
구분 | 사내이사 | 독립이사 | 기타비상무이사 | ||||||||
김재교 | 임주현 | 임종훈 | 심병화 | 최현만 | 김영훈 | 신용삼 | 배보경 | 신동국 | 김남규 | ||
전문성 | 리더십 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
산업 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
법률 및 정책 | ● | ● | |||||||||
재무 및 회계 | ● | ● | ● | ● | |||||||
경영 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
글로벌 역량 | ● | ● | ● | ● | |||||||
리스크관리 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
다양성 | 성별 | 남 | 여 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 여 | 남 | 남 |
나이1) | 58 | 51 | 48 | 57 | 64 | 51 | 61 | 67 | 75 | 49 | |
한미사이언스 이사회 선임 및 보수
한미사이언스 이사는 회사의 발전에 기여할 수 있는 능력을 기준으로 이사회의 추천을 받은 이사 후보자에 대해 정기주주총회의 승인을 얻어 투명하고 공정하게 선임하고 있습니다. 또한 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 전자공시시스템에 공시하고 있습니다. 이사의 보수는 상법 및 한미사이언스 정관에 따라 주주총회의 승인을 받은 이사 보수 한도 내에서 지급하고 있습니다. 2025년 주주총회에서 승인된 보수 한도액은 50억원이며, 실제 지급된 보수의 총액은 38.79억원입니다. 평가 시 이사회 위원회 참석률, 독립성, 전문성 등을 종합적으로 고려하여 평가하고 있으며 독립이사 및 경영진에 대해서는 사업 운영, 성과, 경영 혁신 등 성과를 종합적으로 연 1회 평가하고 있습니다.
독립이사 지원 조직
부서명 | 직원수 | 직위(근속년수) | 주요 활동내역 |
자금그룹 | 7 | 그룹장 1명, 팀원 6명(평균 9년 6개월) | 이사회 및 감사위원회 업무 수행 지원 |
2025년 이사회 주요 의결사항
2025년에는 총 10회의 이사회가 개최되어 결산보고 및 감사위원회의 내부회계관리제도, 주식기반 보상제도 운영규정 등에 대한 사항을 의결하였습니다.
회차 | 개최일자 | 주요 내용 |
01 | 2025.02.06 | ㆍ2024년 별도 및 연결 재무제표 결산 보고 |
ㆍ내부회계관리규정 개정 승인의 건 | ||
02 | 2025.02.13 | ㆍ대표이사 신규 선임의 건 |
03 | 2025.03.05 | ㆍ제52기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 |
ㆍ대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 점검 결과 | ||
04 | 2025.03.24 | ㆍ제52기 재무제표 승인의 건 |
05 | 2025.03.26 | ㆍ이사회 의장 선임의 건 |
06 | 2025.04.25 | ㆍ2025년 1분기 별도 및 연결 재무제표 결산보고 |
ㆍ준법지원인 선임의 건 | ||
07 | 2025.06.05 | ㆍ타법인 출자에 관한 건 |
08 | 2025.06.10 | ㆍ타법인 출자에 관한 건(재논의) |
09 | 2025.07.25 | ㆍ2025년 2분기 별도 및 연결 재무제표 결산보고 |
10 | 2025.10.29 | ㆍ2025년 3분기 별도 및 연결 재무제표 결산보고 |
감사위원회
한미사이언스의 감사위원회는 견제와 균형을 통해 경영진이 기업가치 극대화를 이루어낼 수 있도록 감독·지원하기 위한 감사 기구로서 감사위원 전원을 독립이사로 구성하였습니다. 감사위원회는 운영규정에 따라 분기별 정기 감사위원회와 필요 시 소집되는 수시 감사위원회로 운영하고 있습니다.
2025년에는 총 5회의 감사위원회가 개최되어 한미사이언스의 재무제표 및 내부회계관리 운영 실태와 관련된 안건은 물론, 기타 한미사이언스의 경영활동에 유의미한 영향을 미칠 수 있는 경영상의 리스크와 관련된 사항을 논의하고 있습니다.
한미사이언스 감사위원회 구성 현황 | 기준:2026.03.31 | |||
구분 | 성명 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | ||
해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | ||
독립이사 | 김영훈 | - | - | - |
최현만 | ○ | 금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등 경력자 | ㆍ1997년 미래에셋 창립멤버, 자산운용 대표이사 | |
신용삼 | - | - | - | |
2025년 감사위원회 교육 현황
교육 주체 | 참석 감사위원 | 주요 교육내용 |
삼일회계법인 Audit Committee School 온라인 교육 | 3명 | ㆍ내부회계관리제도 평가 |
감사위원회 지원조직
부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
자금그룹 | 7 | 그룹장 1명, 팀원 6명 (평균 9년 6개월) | 이사회 및 감사위원회 업무 수행 지원 |
준법경영실 | 15 | 전무이사 1명, 이사 1명, 그룹장 1명, 팀원 12명 | 컴플라이언스 관련 업무 및 점검(감사) |
2025년 감사위원회 주요 의결사항
회차 | 개최일자 | 주요 내용 |
1 | 2025.02.06 | ㆍ2024년 4분기 재무제표 검토 및 확인 |
2 | 2025.03.26 | ㆍ감사위원회 위원장 선임의 건 |
3 | 2025.04.25 | ㆍ외부감사인과 감사위원회 대면 회의(안진회계법인) |
4 | 2025.07.25 | ㆍ외부감사인과 감사위원회 대면 회의(안진회계법인) |
5 | 2025.10.29 | ㆍ외부감사인과 감사위원회 대면 회의(안진회계법인) |
향후 계획
향후 한미사이언스는 선진화된 지배구조 개선 및 기업가치 제고를 위해 노력해 나갈 것입니다. 특히 이사회의 독립성, 투명성, 전문성을 강화하기 위한 일환으로써 이사회 내 다양한 위원회를 설치해 운영해 나갈 계획입니다.
주주친화 정책 통한 주주 권리보호
한미사이언스는 지속적인 주주친화정책을 확대해감으로써 주주들의 권리를 강화해 가고 있습니다. 또한 매년 지배구조보고서를 발간하여 대한민국 대표 헬스케어 기업으로서 지배구조 정보를 투명하게 공개하고 있습니다.
주주 구성
구분 | 단위 | 2025 | 2024 | 2023 |
발행주식 총 수 | 주 | 68,391,550 | 68,391,550 | 69,956,940 |
최대주주 및 특수관계인 | 38,192,426 | 43,927,700 | 39,561,356 | |
소액주주 및 기타 | 25,210,907 | 19,441,919 | 22,843,575 | |
국민연금공단 | 4,310,373 | 4,344,087 | 5,358,732 | |
자사주 | 677,844 | 677,844 | 2,193,277 |
경영진의 주식 보유 현황
2025년 12월 31일 기준 당사 주식을 소유하는 경영진(이사회)은 총 4명입니다.
구분 | 성명 | 소유 주식수(주) |
사내이사 | 김재교 | 3,800 |
사내이사 | 임주현 | 5,175,990 |
사내이사 | 임종훈 | 3,483,808 |
기타비상무이사 | 신동국 | 11,239,739 |
주주 환원
한미사이언스는 지속적인 성장과 견실한 재무성과를 바탕으로 보다 높은 주주가치를 제공하고자 노력합니다. 이는 당사의 지속가능한 수익 창출 능력과 주주환원 정책에 대한 강한 의지를 반영한 것입니다. 앞으로도 한미사이언스는 주당배당금 증액 등을 통하여 주주 여러분께 높은 가치를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
현금 배당 현황
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
주당 액면가액 | 원 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
주당 현금배당금 | 원 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
배당 총액 | 백만원 | 13,191 | 13,333 | 13,553 | 20,314 | 20,325 |
현금배당수익률 | % | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.8 |
(연결)현금배당성향 | % | 30.7 | 19.3 | 11.8 | 34.2 | 17.4 |
자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 관련 장기 계획
한미사이언스는 주주가치 제고 및 임직원 성과 보상 정책과 연계를 고려하여, 보유한 자기주식 중 70%는 소각, 30%는 임직원 주식 보상 목적으로 활용할 예정입니다.
구분 | 보유 대상(비율) | 처분 대상 | 처분기간내 계획 | |
|---|---|---|---|---|
목적 | 총 수량 | |||
자기주식의 | 보통주 640,409주1) | 소각 | 448,286주 | 448,286주 소각 예정 |
임직원 주식 보상 | 80,000주 | 80,000주2) 내외 처분 예정 | ||
80,000주 | 별도 이사회 및 주주총회 결의 후 처분 예정 | |||
32,123주 | 별도 이사회 및 주주총회 결의 후 처분 예정 | |||
취득 방법 | 특정목적 자기주식 취득 (합병으로 인한 취득 및 과거 무상증자 단주 인수) | |||
2)지급한 임직원 보상 지급주식 수를 고려하여 산정하였으며, 실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원 주식보상 선택 비율, 보상시점의 주가 등에 따라 변동 가능